La fiscalía de Flagrancia 14º turno, a cargo del fiscal subrogante Rodrigo Morosoli junto a la fiscal adjunta Elisa Guper, trabajaron en conjunto con Interpol para lograr imputar a un hombre de nacionalidad argentina y a una mujer de ciudadanía boliviana como presuntos autores de un delito continuado de estafa especialmente agravada.
Con fecha 30 de enero del 2020 el BROU denunció maniobras de clonación de tarjetas bancarias en diversos cajeros automáticos de de Montevideo.
La denuncia se presentó ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, luego que la entidad bancaria verificara la ocurrencia de retiros indebidos en dos cuentas, a través de cajeros automáticos REDBROU.
Iniciada la investigación, se cruzaron los datos de ambas cuentas verificándose que los movimientos ocurrieron el 27 de enero de 2020 en el cajero automático ubicado en el hall de la Asociación Española.
Posteriormente se analizaron las imágenes del cajero y observaron que se había instalado un Deep inside Skimmer (dispositivo idóneo para copiar bandas magnéticas), así como una regleta con microcámara sobre el teclado, para grabar las claves de los usuarios.
Del análisis de la filmación de las cámaras de circuito cerrado de ese cajero automático se estableció:
- Que a la hora 18:11 el imputado B instaló un Skimmer para clonar la banda magnética de las tarjetas, así como insertó la regleta con cámara de video sobre el teclado.
- Que a la hora 20 :17 B reingresó al cajero para retirar ambos dispositivos.
En ese lapso fueron comprometidas 35 tarjetas de REDBROU y 3 que correspondían a BANRED, las que tuvieron que ser dadas de baja.
Al analizar la operativa de las tarjetas comprometidas y las filmaciones correspondientes a la fecha, hora y lugar de los movimientos financieros, se detectó que en diversos cajeros automáticos durante el 28, 29 y 30 se retiró dinero en efectivo utilizando los plásticos clonados, totalizando la suma de $ 173.500.
Este monto refiere sólo a las tarjetas de débito BROU, restando avaluar las maniobras mediante BANRED.
Mediante el análisis de las precitadas filmaciones se pudo establecer además que quienes realizó las operaciones bancarias fraudulentas fue la imputada P, acompañada en algunas ocasiones por el imputado B.
Finalmente, el 30 de enero de 2020 se realizó una nueva operación fraudulenta con una de las tarjetas comprometidas. Ello ocurrió a la hora 19:04 en el cajero automático ubicado en la Sede República Microfinanzas sita en la avenida 18 de Julio casi Fernández Crespo.
En efecto, cuando los imputados intentaron realizar un retiro con una de las tarjetas clonadas se activó una una alerta, iniciándose de inmediato un análisis en tiempo real de las filmaciones del circuito cerrado de cámaras de ese cajero, así como una revisión de lo acontecido minutos antes.
Así pudo observarse que a la imputada P realizando la operación, incluyendo la instalación del skimmer en la abertura para introducir las tarjetas.
También se pudo ver que al salir ésta del recinto, simultáneamente ingresó el Sr. B e instaló la regleta con la cámara de video.
Luego, (a la hora 21:02) el imputado B ingresó nuevamente a las instalaciones del cajero y retiró los dos dispositivos.
En ese momento fue detenido por funcionarios de INTERPOL, los que también aprehendieron a P en las cercanías del cajero.
Durante el transcurso de esta maniobra se comprometieron aproximadamente 20 tarjetas más.
En ese contexto, al imputado B se le incautó una barra conteniendo una cámara en su interior, así como un dispositivo color verde para copiar información de las tarjetas.
Por su parte a P se le incautó varias tarjetas aparentemente emitidas por diferentes instituciones bancarias algunas a su nombre y otras a nombre de terceras personas.
La suma estimada del daño patrimonial causado con el accionar de los imputados, no incluye los débitos que eventualmente pudieron haberse realizado en POS o en comercios de plaza, extremos que
deberán corroborarse en la siguiente etapa de esta investigación.
Como consecuencia de la investigación realizada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, se pudo establecer el lugar donde se estaban alojando los imputados y se
emitió por la Sede Penal de 45º Turno una Orden de Allanamiento, diligencia que se produjo en la tarde del 31 de enero de 2020.
Allí se incautó una computadora (Positivo BGH, Modelo z100-c13211) color gris y negra; un recibo de Giro para Beneficiario C L P por U$S 97 dólares; 1 dispositivo copiador color verde y negro; un dispositivo copiador color gris un dispositivo para lector de tarjetas; un rollo de etiquetas para escribir número de PIN; un Celular Marca LG IMEI ; un cargador de computadora, un tester Modelo Dt-830B, Eskiner color verde; extractor de Skimmer.
Por otra parte, en la maleta de la imputada P se ubicaron 20 tarjetas bancarias con diferentes logos, algunas de ellas con un número de cuatro números pegado en un un papel, mientras que en el bolso del detenido se ubicaron 42 tarjetas bancarias con diferentes logos, algunas de ellas con un número de cuatro dígitos pegado con un papel.
La fiscalía solicitó la formalización de la investigación respecto de los imputados MCB y CLPG por la presunta comisión de un delito Continuado de Estafa especialmente agravada, en calidad de autores.
Imputado: Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.
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